{"id":6829,"date":"2025-10-15T18:04:25","date_gmt":"2025-10-15T18:04:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/?p=6829"},"modified":"2025-10-15T18:04:25","modified_gmt":"2025-10-15T18:04:25","slug":"lucha-contra-el-lavado-en-tres-countries-en-canning-buenos-aires-mas-de-120-millones-incautados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/lucha-contra-el-lavado-en-tres-countries-en-canning-buenos-aires-mas-de-120-millones-incautados\/","title":{"rendered":"Lucha contra el lavado en tres countries en Canning Buenos Aires: M\u00e1s de $120 millones incautados"},"content":{"rendered":"<p>En las \u00faltimas horas se han conocido los resultados de una serie de operativos para enfrentar el lavado de dinero proveniente del juego clandestino en el barrio privad El Rebenque, en Canning, Buenos Aires. Los allanamientos l<strong>ograron la detenci\u00f3n de 19 sospechosos, la incautaci\u00f3n de 60 veh\u00edculos y el secuestro de, por lo menos, $120.000.000, m\u00e1s $20.000 USD.<\/strong> Todo ello en respuesta al <a href=\"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/juego-ilegal-en-buenos-aires-el-golpe-de-lotba-y-la-fiscalia\/\">impulso de acciones contra el juego ilegal en la ciudad y el pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n<h2><span id=\"la_orden_para_desmantelar_el_juego_ilegal\">La orden para desmantelar el juego ilegal<\/span><\/h2>\n<p>Los allanamientos fueron ordenados para los countries Terralagos y Santa Juana, as\u00ed como para El Rebenque, por el juez federal de Mor\u00f3n, quien responde al pedido del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Su\u00e1rez.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n tuvo como objetivo principal el desarticulamiento de una organizaci\u00f3n criminal que, seg\u00fan lo mencionado por la misma fiscal\u00eda, <strong>se dedicaba a la canalizaci\u00f3n de fondos de origen il\u00edcito obtenidos, en gran medida, a trav\u00e9s de las plataformas de juego online no registradas en el pa\u00eds.<\/strong> De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n criminal habr\u00eda lavado, al menos, $4.000.000 USD, parte de actividades, como ya mencionamos, de juego clandestino.<\/p>\n<p>En la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n particip\u00f3 la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes.<\/p>\n<p>De la mano con el decomiso de dinero y el secuestro de veh\u00edculos, se incautaron 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, tel\u00e9fonos celulares, documentaci\u00f3n de inter\u00e9s, armas de fuego y, por lo menos, 12 kilos de marihuana.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo operaba la organizaci\u00f3n criminal tras casas de apuestas clandestinas?<\/h3>\n<p>En las plataformas ilegales vinculadas a estos actos fraudulentos, los usuarios hac\u00edan movimientos a trav\u00e9s de billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas en nombre de terceros. La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n utiliz\u00f3 una red de cajeros que permit\u00edan realizar dep\u00f3sitos fraccionados en diferentes entidades bancarias, lo que evitaba los controles del sistema. <strong>Adem\u00e1s, el blanqueo del capital tambi\u00e9n incluy\u00f3 retiros en efectivo, compra de bienes registrables e inversiones en criptomonedas.\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las \u00faltimas horas se han conocido los resultados de una serie de operativos para enfrentar el lavado de dinero&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/lucha-contra-el-lavado-en-tres-countries-en-canning-buenos-aires-mas-de-120-millones-incautados\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">Lucha contra el lavado en tres countries en Canning Buenos Aires: M\u00e1s de $120 millones incautados<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":187,"featured_media":6830,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-6829","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-casino","entry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Golpe a lavado de dinero Buenos Aires: Tres golpes y Knock out<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Las autoridades de Buenos Aires realizaron allanamientos en tres countries, con m\u00e1s de $20.000.000 incautados. 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