{"id":7306,"date":"2025-11-05T05:32:24","date_gmt":"2025-11-05T05:32:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/?p=7306"},"modified":"2025-11-05T05:34:54","modified_gmt":"2025-11-05T05:34:54","slug":"aprobada-una-norma-antilavado-por-la-sbd-de-peru-para-el-juego-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/aprobada-una-norma-antilavado-por-la-sbd-de-peru-para-el-juego-online\/","title":{"rendered":"Aprobada una norma antilavado por la SBD de Per\u00fa para el juego online"},"content":{"rendered":"<p>La SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) ha aprobado la norma para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Esta medida ha sido formalizada tras la\u00a0<strong>Resoluci\u00f3n SBS N\u00ba 03622-2025M<\/strong> y tiene por objetivo principal frenar los movimientos de expol\u00edticos para evitar el lavado de dinero.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de este nuevo marco obligatorio, todas las personas jur\u00eddicas que llevan acabo actividades relacionadas en el territorio nacional tendr\u00e1n que cumplirlo. Un ejemplo, son los juegos a distancia y las apuestas deportivas (tanto online como offline) que se gestionan en Per\u00fa.<\/p>\n<h2><span id=\"el_nuevo_marco_legal_que_controlara_el_juego_en_peru\">El nuevo marco legal que controlar\u00e1 el juego en Per\u00fa<\/span><\/h2>\n<p>La SBS defini\u00f3 aquellas obligaciones, requisitos y procedimientos que los sujetos deben cumplir para alinearse con los est\u00e1ndares internacionales y as\u00ed ofrecer un marco m\u00e1s seguro para proteger a los jugadores. Dentro de este marco normativo se regulan los sistemas de prevenci\u00f3n de la LA\/FT, como deben act\u00faar los trabajadores y proveedores de sector, capacitaci\u00f3n, manuales, c\u00f3digo de prevenci\u00f3n, como registrar las operaciones, la emisi\u00f3n del informe oficial antes del cumplimiento, entre otros detalles.<\/p>\n<p>La normativa estipula que ser\u00e1 responsabilidad del MINCENTUR (en colaboraci\u00f3n con la Direcci\u00f3n General de Juegos de Casino y M\u00e1quinas Tragamonedas o DGJCMT) comprobar la normativa sobre prevenci\u00f3n y lavado de activos aplicables a apuestas deportivas por la red y juegos a distancia. Si se detectase cualquier irregularidad, tambi\u00e9n tendr\u00eda capacidad para expedir sanciones.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n hay un apartado dedicado a definir el nuevo\u00a0<strong>Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos del Financiamiento del Terrorismo o SPLAFT<\/strong> (contendr\u00e1 definiciones de gesti\u00f3n de riesgos, capacitaciones, auditorias y reporte de operaciones inusuales a la UIF-Per\u00fa).<\/p>\n<p>Las entidades a las que les afecte la normativa tendr\u00e1n que confeccionar un manual y un c\u00f3digo de conducta, adem\u00e1s de ofrecer formaci\u00f3n continua a los trabajadores y directores.<\/p>\n<p>Tendr\u00e1n que registrarse todas aquellas operaciones que tengan un valor igual o superior a USD.2500 (con independencia de si es un dep\u00f3sito o una retirada).<\/p>\n<p>La normativa da un plazo de 120 d\u00edas para que las entidades que est\u00e1n obligadas puedan implantar correctamente el sistema y cumplir con lo que establece la ley.<\/p>\n<p>Con la <strong>Resoluci\u00f3n SBS N\u00ba 03622-2025M<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>se busca crear un marco m\u00e1s seguro para disfrutar del ocio online en Per\u00fa. Es la respuesta que estaban esperando muchos jugadores del pa\u00eds, ya que muchas veces ten\u00edan que jugar en plataformas internacionales por no tener una buena alternativa en su pa\u00eds.<\/p>\n<p>As\u00ed Per\u00fa se suma a la lista de pa\u00edses que crean un marco para regular el Juego Online. <a href=\"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/la-ley-de-juegos-y-sorteos-de-mexico-sera-modificada-por-el-avance-de-las-apuestas-en-la-red\/\">M\u00e9xico modific\u00f3 su Ley de Juegos y Sorteos hace unos meses<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) ha aprobado la norma para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/aprobada-una-norma-antilavado-por-la-sbd-de-peru-para-el-juego-online\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">Aprobada una norma antilavado por la SBD de Per\u00fa para el juego 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