{"id":7460,"date":"2025-11-14T12:14:45","date_gmt":"2025-11-14T12:14:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/?p=7460"},"modified":"2025-11-14T12:14:45","modified_gmt":"2025-11-14T12:14:45","slug":"13-casinos-en-mexico-bloqueados-por-supuesto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/13-casinos-en-mexico-bloqueados-por-supuesto-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"13 casinos en M\u00e9xico bloqueados por supuesto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>En las \u00faltimas horas del reciente jueves, Estados Unidos revel\u00f3 un nuevo conjunto de sanciones para el grupo Hysa y decenas de casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa, luego de que el gobierno de m\u00e9xico presentar\u00e1 una investigaci\u00f3n entre los dos pa\u00edses para bloquear las cuentas de 13 casinos en los que se detectaron fujos internacionales y millonarios, as\u00ed como el uso de plataformas digitales no supervisadas. Esto complementa <a href=\"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/la-ley-de-juegos-y-sorteos-de-mexico-sera-modificada-por-el-avance-de-las-apuestas-en-la-red\/\">anteriores esfuerzos por controlar el juego en m\u00e9xico<\/a>.<\/p>\n<h2><span id=\"el_anuncio_del_gobierno_mexicano-_primeros_pasos\">El anuncio del gobierno mexicano: primeros pasos<\/span><\/h2>\n<p>Antes del anuncio de Estados Unidos, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico detall\u00f3 las caracter\u00edsticas de una investigaci\u00f3n institucional en la que se detectaron 1<strong>3 casas de juegos f\u00edsicas y virtuales que operaban irregularmente<\/strong> en zonas como Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Baja California, Sonora, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n<p>Luego de los respectivos procedimientos, la Secretar\u00eda present\u00f3 una notificaci\u00f3n frente a la Procuradur\u00eda Fiscal, lo que permiti\u00f3 bloquear y suspender las actividades de los sitios y cuentas bancarias correspondientes.<\/p>\n<p>Entre algunos de los hallazgos se cuentan <strong>casinos con amplias operaciones en efectivo, simulaci\u00f3n fiscal y declaraciones en cerros.<\/strong> Adem\u00e1s, se identificaron plataformas con flujos internacionales en Ruman\u00eda, Suiza y Estados Unidos, as\u00ed como operaci\u00f3n con plataformas digitales no supervisadas con agregadores tecnol\u00f3gicos en Malta y Emiratos \u00c1rabes.<\/p>\n<h2><span id=\"el_papel_de_estados_unidos_en_la_investigacion\">El papel de Estados Unidos en la investigaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p>Estados Unidos trabaja en coordinaci\u00f3n con el gobierno mexicano. Luego del anuncio, el Departamento de Estado procedi\u00f3 a la <strong>sanci\u00f3n<\/strong> <strong>de 27 personas e instancias involucradas con presuntas operaciones financieras irregulares que, supuestamente, favorecen al Cartel de Sinaloa.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Asimismo, Estados Unidos desarroll\u00f3 una serie de medidas contra, por lo menos, 10 casinos con sede en M\u00e9xico para evitar que las actividades de estos tengan impacto en el sistema financiero estadounidense.<\/p>\n<p>Entre los casinos sancionados por Estados Unidos se encuentran Emine Casino, Casino Mirage, Midas Casino, Palermo Casino, Skampa Casino, entre otras.<\/p>\n<h2><span id=\"lo_que_se_viene-_las_sanciones\">Lo que se viene: Las sanciones<\/span><\/h2>\n<p>Frente a esta problem\u00e1tica, se han propuesto dos medidas fundamentales para frenar las operaciones de los casinos investigados: en primer lugar, se busca la prohibici\u00f3n a los bancos e instituciones financieras estadounidenses para que abran o mantengan cuentas para estos casinos; en segundo lugar, se impulsa la inclusi\u00f3n de controles estrictos para evitar que estas plataformas usen el sistema bancario estadounidense.<\/p>\n<p>Por su parte, el Gobierno de M\u00e9xico anunci\u00f3n nuevas reformas y proyectos de ley para regular los casinos y plataformas digitales de apuestas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las \u00faltimas horas del reciente jueves, Estados Unidos revel\u00f3 un nuevo conjunto de sanciones para el grupo Hysa y&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/13-casinos-en-mexico-bloqueados-por-supuesto-lavado-de-dinero\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">13 casinos en M\u00e9xico bloqueados por supuesto lavado de 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