{"id":7589,"date":"2025-11-20T13:29:55","date_gmt":"2025-11-20T13:29:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/?p=7589"},"modified":"2025-12-18T11:00:39","modified_gmt":"2025-12-18T11:00:39","slug":"casinos-en-las-vegas-como-canalizadores-de-fondos-del-cartel-chino-nuevos-detalles-de-la-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pokerscout.com\/es\/casinos-en-las-vegas-como-canalizadores-de-fondos-del-cartel-chino-nuevos-detalles-de-la-investigacion\/","title":{"rendered":"Casinos en Las Vegas como canalizadores de fondos del c\u00e1rtel chino: Investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Una de las noticias m\u00e1s importantes en el mundo de los casinos en Estados Unidos<\/a> de 2024 fue c\u00f3mo Wynn Las Vegas acept\u00f3 para una multa de 130 millones de d\u00f3lares en relaci\u00f3n con un acuerdo de no enjuiciamiento luego de que las autoridades corroborar\u00e1n que el casino fue facilitador de transferencias de efectivo sin licencia y, por supuesto, por no contar con las medidas necesarias contra el lavado de dinero. Esta ha sido una de las multas m\u00e1s altas para un casino estadounidense. Pero, en las \u00faltimas horas se han revelado nuevos detalles: el c\u00e1rtel chino estaba involucrado.<\/p>\n

Red il\u00edcita de dinero involucra a c\u00e1rtel chino: \u00bfC\u00f3mo funcionaba?<\/span><\/h2>\n

De acuerdo con un detallado informe publicado por CNN se conoce de la complicidad de algunos anfitriones VIP de Wynn en acciones vinculadas al lavado de dinero para bancos clandestinos chinos,<\/strong> parte de un amplio mercado negro en el que no solo se mov\u00edan grandes cantidades de efectivo, sino que tambi\u00e9n se entralazaba con narcotr\u00e1fico, trata de personas y prostituci\u00f3n.<\/p>\n

La red il\u00edcita de dinero involucraba, entonces, jugadores chinos, banqueros clandestinos y grupos criminales que ten\u00edan como una de sus bases de operaci\u00f3n los casinos de Las Vegas. El punto de partida de esta organizada complicidad hab\u00eda una gran cantidad de casos federales, espec\u00edficamente en San Diego, en los que se involucraban cuatro ciudadanos chinos: Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou y Fan Wang<\/strong>. Las cuatro personas se declararon culpables antes de 2020.<\/p>\n

El Departamento de Justicia de Estados Unidos revel\u00f3 que los apostadores y corredores que hicieron parte de estos movimientos eludieron una gran cantidad de leyes extranjeras y estadounidenses, especialmente en lo que respecta a la regulaci\u00f3n de transferencias monetarias y declaraci\u00f3n de transacciones. Esto lo lograron a trav\u00e9s de transacciones de cantidades equivalentes a Yuanes mediante aplicaciones de banca m\u00f3vil,<\/strong> lo que facilit\u00f3 el eludir requisitos de Informaci\u00f3n Financiera de USA y los controles de salida de capitales chinos.<\/p>\n

Por su parte, los anfitriones del casino se encargaban de presentar clientes de manera regular, benefici\u00e1ndose del aumento de las apuestas de grandes apostadores; muchas veces, recib\u00edan importantes comisiones.<\/p>\n

Patrones que siguen repiti\u00e9ndose: La banca clandestina se expande<\/span><\/h2>\n

Esto, adem\u00e1s, se relaciona con el hecho de que este tipo de banca clandestina con intermediarios chinos es, hoy, una de las alternativas preferidas con las que los carteles mexicanos de drogas se deshacen de grandes ganancias en efectivo. De hecho, el blanqueo de dinero chino se ha expandido muy r\u00e1pidamente en pa\u00edses como Estados Unidos, M\u00e9xico y Europa<\/strong>. En Australia y Canad\u00e1 tambi\u00e9n se han detectado patrones o sistemas parecidos. Todo lo que responde a la disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n de los bancos sobre los casinos.<\/p>\n

Vale tener en cuenta que Wynn acord\u00f3 pagar 130 millones de d\u00f3lares y ha colaborado plenamente con la investigaci\u00f3n, seg\u00fan lo afirmado por la misma compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

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Una de las noticias m\u00e1s importantes en el mundo de los casinos en Estados Unidos de 2024 fue c\u00f3mo Wynn… Continue reading Casinos en Las Vegas como canalizadores de fondos del c\u00e1rtel chino: Investigaci\u00f3n<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":187,"featured_media":7590,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-7589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-casino","entry"],"acf":[],"yoast_head":"\nCasinos en Las Vegas y los fondos del c\u00e1rtel chino<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Un \u00faltimo informe revel\u00f3 la participaci\u00f3n de c\u00e1rteles chinos en el lavado de dinero y transferencias ilegales en casinos de Las Vegas.\" \/>\n<meta name=\"robots\" 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