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En las últimas horas del reciente jueves, Estados Unidos reveló un nuevo conjunto de sanciones para el grupo Hysa y decenas de casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa, luego de que el gobierno de méxico presentará una investigación entre los dos países para bloquear las cuentas de 13 casinos en los que se detectaron fujos internacionales y millonarios, así como el uso de plataformas digitales no supervisadas. Esto complementa anteriores esfuerzos por controlar el juego en méxico.
El anuncio del gobierno mexicano: primeros pasos
Antes del anuncio de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México detalló las características de una investigación institucional en la que se detectaron 13 casas de juegos físicas y virtuales que operaban irregularmente en zonas como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Sonora, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Luego de los respectivos procedimientos, la Secretaría presentó una notificación frente a la Procuraduría Fiscal, lo que permitió bloquear y suspender las actividades de los sitios y cuentas bancarias correspondientes.
Entre algunos de los hallazgos se cuentan casinos con amplias operaciones en efectivo, simulación fiscal y declaraciones en cerros. Además, se identificaron plataformas con flujos internacionales en Rumanía, Suiza y Estados Unidos, así como operación con plataformas digitales no supervisadas con agregadores tecnológicos en Malta y Emiratos Árabes.
El papel de Estados Unidos en la investigación
Estados Unidos trabaja en coordinación con el gobierno mexicano. Luego del anuncio, el Departamento de Estado procedió a la sanción de 27 personas e instancias involucradas con presuntas operaciones financieras irregulares que, supuestamente, favorecen al Cartel de Sinaloa.
Asimismo, Estados Unidos desarrolló una serie de medidas contra, por lo menos, 10 casinos con sede en México para evitar que las actividades de estos tengan impacto en el sistema financiero estadounidense.
Entre los casinos sancionados por Estados Unidos se encuentran Emine Casino, Casino Mirage, Midas Casino, Palermo Casino, Skampa Casino, entre otras.
Lo que se viene: Las sanciones
Frente a esta problemática, se han propuesto dos medidas fundamentales para frenar las operaciones de los casinos investigados: en primer lugar, se busca la prohibición a los bancos e instituciones financieras estadounidenses para que abran o mantengan cuentas para estos casinos; en segundo lugar, se impulsa la inclusión de controles estrictos para evitar que estas plataformas usen el sistema bancario estadounidense.
Por su parte, el Gobierno de México anunción nuevas reformas y proyectos de ley para regular los casinos y plataformas digitales de apuestas.
