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La participación y actividad irregular del corredor de apuestas ilegales convicto Mathew Bowyer sigue impactando en Las Vegas. De hecho, en días pasados se anunció que Caesars Entertainment aceptó una millonaria multa derivada de la investigación sobre la actividad de juego del corredor en el Strip de Las Vegas.
La denuncia que conllevó a la multa, ¿qué se demanda a Caesars?
Caesars Entertainment acordó pagar una multa de 7,8 millones de dólares que le permitirá resolver una queja presentada el 10 de noviembre por la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGBC). La multa, como mencionamos anteriormente, está ligada a una investigación sobre reiteradas infracciones a las normas contra el lavado de dinero en las diferentes instalaciones de este operador y a pesar de las diferentes advertencias internas sobre ingresos no verificables y actividades de alto riesgo.
En general, las revisiones han identificado cinco puntos débiles importantes en la actuación de Caesars Entertainment:
- Caesars Palace aceptó siete depósitos de hasta 3 millones de dólares provenientes de la actividad de Mathew Bowyer, pero no corroboró la procedencia de los fondos.
- A pesar de la prohibición de ingreso impuesta por muchos otros establecimientos en la zona, Caesars no la hizo cumplir. El operador vetó al corredor definitivamente hasta enero del 2024, tras conocerse que las autoridades federales habían allanado su domicilio.
- El operador ignoró todas las señales de alerta, tanto de los informes de los medios de comunicación, como aquellas vinculadas a la clasificación de alto riesgo.
- No remitió el caso a un responsable en la prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero.
- No desarrolló una investigación o auditoría formal vinculada al caso.
Por el momento, el acuerdo está a la espera de aprobación de la Comisión de Juegos de Nevada; la audiencia está programada para el 20 de noviembre. Si concluye como se espera, Caesars se convertirá en el tercer operador del Strip en pagar una multa por no impedir que el corredor ilegal jugara, de la mano con MGM Resorts International y Resorts World. Esta investigación se une a otras muchas controversias en los casinos físicos y digitales estadounidenses.
Las consecuencias de la investigación
Esperando la finalización del acuerdo, el impacto de la investigación no se ha hecho esperar. De hecho, las acciones de Caesars cayeron por debajo de los 20 USD, acumulando una baja del 41% enn lo que va del año. Además, aumenta su deuda reportada, la cual alcanza los 11.900 millones de dólares en el tercer trimestre, superando considerablemente a sus competidores.
Asimismo, la empresa también enfrenta múltiples restricciones para ingresar a los mercados de predicción tras las advertencias de los reguladores de Nevada, los cuales anunciaron una aplicación más estricta de la ley tras los recientes fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.
