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Una de las noticias más importantes en el mundo de los casinos en Estados Unidos de 2024 fue cómo Wynn Las Vegas aceptó para una multa de 130 millones de dólares en relación con un acuerdo de no enjuiciamiento luego de que las autoridades corroborarán que el casino fue facilitador de transferencias de efectivo sin licencia y, por supuesto, por no contar con las medidas necesarias contra el lavado de dinero. Esta ha sido una de las multas más altas para un casino estadounidense. Pero, en las últimas horas se han revelado nuevos detalles: el cártel chino estaba involucrado.
Red ilícita de dinero involucra a cártel chino: ¿Cómo funcionaba?
De acuerdo con un detallado informe publicado por CNN se conoce de la complicidad de algunos anfitriones VIP de Wynn en acciones vinculadas al lavado de dinero para bancos clandestinos chinos, parte de un amplio mercado negro en el que no solo se movían grandes cantidades de efectivo, sino que también se entralazaba con narcotráfico, trata de personas y prostitución.
La red ilícita de dinero involucraba, entonces, jugadores chinos, banqueros clandestinos y grupos criminales que tenían como una de sus bases de operación los casinos de Las Vegas. El punto de partida de esta organizada complicidad había una gran cantidad de casos federales, específicamente en San Diego, en los que se involucraban cuatro ciudadanos chinos: Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou y Fan Wang. Las cuatro personas se declararon culpables antes de 2020.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los apostadores y corredores que hicieron parte de estos movimientos eludieron una gran cantidad de leyes extranjeras y estadounidenses, especialmente en lo que respecta a la regulación de transferencias monetarias y declaración de transacciones. Esto lo lograron a través de transacciones de cantidades equivalentes a Yuanes mediante aplicaciones de banca móvil, lo que facilitó el eludir requisitos de Información Financiera de USA y los controles de salida de capitales chinos.
Por su parte, los anfitriones del casino se encargaban de presentar clientes de manera regular, beneficiándose del aumento de las apuestas de grandes apostadores; muchas veces, recibían importantes comisiones.
Patrones que siguen repitiéndose: La banca clandestina se expande
Esto, además, se relaciona con el hecho de que este tipo de banca clandestina con intermediarios chinos es, hoy, una de las alternativas preferidas con las que los carteles mexicanos de drogas se deshacen de grandes ganancias en efectivo. De hecho, el blanqueo de dinero chino se ha expandido muy rápidamente en países como Estados Unidos, México y Europa. En Australia y Canadá también se han detectado patrones o sistemas parecidos. Todo lo que responde a la disminución de la presión de los bancos sobre los casinos.
Vale tener en cuenta que Wynn acordó pagar 130 millones de dólares y ha colaborado plenamente con la investigación, según lo afirmado por la misma compañía.
