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En las últimas horas se han conocido los resultados de una serie de operativos para enfrentar el lavado de dinero proveniente del juego clandestino en el barrio privad El Rebenque, en Canning, Buenos Aires. Los allanamientos lograron la detención de 19 sospechosos, la incautación de 60 vehículos y el secuestro de, por lo menos, $120.000.000, más $20.000 USD. Todo ello en respuesta al impulso de acciones contra el juego ilegal en la ciudad y el país.
La orden para desmantelar el juego ilegal
Los allanamientos fueron ordenados para los countries Terralagos y Santa Juana, así como para El Rebenque, por el juez federal de Morón, quien responde al pedido del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez.
La acción tuvo como objetivo principal el desarticulamiento de una organización criminal que, según lo mencionado por la misma fiscalía, se dedicaba a la canalización de fondos de origen ilícito obtenidos, en gran medida, a través de las plataformas de juego online no registradas en el país. De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría lavado, al menos, $4.000.000 USD, parte de actividades, como ya mencionamos, de juego clandestino.
En la investigación también participó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
De la mano con el decomiso de dinero y el secuestro de vehículos, se incautaron 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentación de interés, armas de fuego y, por lo menos, 12 kilos de marihuana.
¿Cómo operaba la organización criminal tras casas de apuestas clandestinas?
En las plataformas ilegales vinculadas a estos actos fraudulentos, los usuarios hacían movimientos a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas en nombre de terceros. La organización también utilizó una red de cajeros que permitían realizar depósitos fraccionados en diferentes entidades bancarias, lo que evitaba los controles del sistema. Además, el blanqueo del capital también incluyó retiros en efectivo, compra de bienes registrables e inversiones en criptomonedas.
