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Hace algunas horas se conoció que Roberto Zuco, de 54 años, fue procesado con prisión preventiva y un embargo de $7.000 millones al ser considerado como el cerebro tras los delitos de lavado de activos, organización y explotación de apuestas ilegales, todo en el marco de una investigación federal con foco en countries exclusivos.
Avances en el proceso: Roberto Zuco sigue en prisión
El procesamiento de Zuco corresponde, como mencionamos en la introducción, a una investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal sobre un caso de criminalidad económica en la que se utilizaron grandes sumas de dinero en efectivo no bancarizado, utilización de testaferros y avances tecnológicos para ocultar dinero ilícito proveniente de un complejo sistema de apuestas ilegales online.
De acuerdo con lo investigado, las personas tras estas acciones ilegales actuaron a través de una plataforma clandestina, completamente online y que no estaba bajo el cobijo de ningún tipo de control tributario o regulación estatal. Los fondos de los usuarios se captaban mediante transferencias a cuentas virtuales.
Pero el pasado 15 de octubre se desmanteló gran parte de la organización, al caer 19 sospechosos en el allanamiento de otros dos countries en Canning: El Rebenque y Santa Juana. Entre ellos fue detenido Zuco, sindicado como líder de la organización, luego de que un juez habilitará la utilización de un dron con cámaras para monitorear el allanamiento. De acuerdo con la resolución, Zuco era quien impartía órdenes a miembros de la organización y quien organizaba las actividades relacionadas con las maniobras del delino vinculado a los casinos online. Además, tenía poder de decisión sobre la administración de los bienes de la organización.
El procesamiento de este y los demás 18 sospechosos es un gran avance. Sin embargo, la investigación aún no concluye, ya que falta por detener a 19 prófugos.
