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Mexiko geht hart gegen die Casino-Branche vor: 13 Spielstätten wurden geschlossen, Bankkonten eingefroren. Der Vorwurf: Millionen-Dollar-Geldwäsche für Drogenkartelle. Die koordinierte Aktion mit den USA zeigt, wie tief die organisierte Kriminalität in der Gaming-Industrie verankert ist.
Komplexe Geldwäsche-Maschinerie entlarvt
Behörden deckten auf, dass gefälschte Gewinne in Casino-Systemen registriert wurden, die Auszahlungen aber nie an die eingetragenen Spieler erfolgten. Stattdessen wurden die Gelder durch Finanzkanäle in mehreren Ländern geschleust, darunter Malta, Panama, Rumänien, die Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA.
Das Schema war raffiniert: Kriminelle nutzten gestohlene Identitäten von Studenten, Hausfrauen und Rentnern – Menschen ohne viel Geld. Diese erhielten elektronische Prepaid-Karten oder Codes aus unbekannten Quellen für Casino-Besuche. Die Transaktionen begannen meist mit einer gestohlenen Identität, so Grisel Galeano, Mexikos oberste Steuerstaatsanwältin.
Die Täter kreditierten den ahnungslosen „Spielern“ Millionen an angeblichen Gewinnen, die diese nie erhielten. Tausende Male wurde dieser Prozess wiederholt, um die Transaktionen legitim erscheinen zu lassen. Das Resultat: Millionen Dollar Kartellgeld wurden gewaschen und über internationale Finanzkanäle bewegt.
US-Sanktionen gegen Hysa-Familie
Parallel zur mexikanischen Razzia verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen 27 Personen und Unternehmen. Im Fokus steht die Hysa Organized Crime Group (HOCG), die durch Investitionen in mexikanische Unternehmen – darunter Spielstätten und Restaurants – Erlöse aus Drogenhandel wäscht. Die Gruppe operiert mit Zustimmung des Sinaloa-Kartells, das die kriminelle Kontrolle über weite Teile des Territoriums ausübt, wo die Gruppe tätig ist.
Zwischen 2017 und 2024 halfen die anvisierten Casinos dabei, mehr als 2 Millionen Dollar illegale Zahlungen für das Sinaloa-Kartell zu waschen. Die albanischstämmige Hysa-Familie, die zwischen Mexiko, Kanada und Polen operiert, bestreitet jede Verbindung zur organisierten Kriminalität.
Zehn Casinos von US-Finanzsystem abgeschnitten
Das US-Finanzministerium identifizierte Transaktionen mit zehn mexikanischen Spielstätten als primäres Geldwäsche-Problem und will deren Zugang zum US-Finanzsystem kappen. Betroffen sind Casinos in Grenzstädten wie San Luis Rio Colorado, Culiacán, Agua Prieta und Mazatlán – allesamt Hochburgen des Sinaloa-Kartells.
Die betroffenen Etablissements erhielten jahrelang detaillierte Anweisungen von Kartell-Führern, wie sie die Anti-Geldwäsche-Systeme der Finanzinstitute umgehen können. Hochrangige Casino-Mitarbeiter leisteten illegale Zahlungen direkt an Kartell-Mitglieder.
Politische Brisanz und Dementis
Zwei der geschlossenen Casinos gehören Grupo Salinas, dem Konglomerat des TV- und Einzelhandels-Magnaten Ricardo Salinas Pliego. Dieser steht in offener Konfrontation mit Präsidentin Claudia Sheinbaum. Grupo Salinas weist alle Vorwürfe zurück und spricht von Schikane – man will vor den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.
Sheinbaum kontert kühl: Die Entscheidungen basierten ausschließlich auf Beweisen und rechtlichen Grundlagen, nicht auf persönlichen Differenzen. Sicherheitsminister Omar García Harfuch bestätigte, dass drei der betroffenen Unternehmen Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben.
Kampf gegen 25-Milliarden-Dollar-Maschinerie
Allein die Drogenkartelle in Mexiko waschen jährlich rund 25 Milliarden Dollar. Casinos sind dabei nur ein Kanal von vielen. Laut der Financial Action Task Force sind Spielstätten besonders anfällig für Geldwäsche, da große Bargeldmengen legitim erscheinen.
Die koordinierte US-mexikanische Aktion ist Teil verstärkter Bemühungen, die finanziellen Netzwerke der Kartelle zu zerschlagen. Doch angesichts der Dimensionen – Mexikos Drogenkrieg kostete seit 2006 fast 450.000 Menschenleben – ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
